Política de PLD-FTP (Prevenção à Lavagem de Dinheiro)
O Eaebet está totalmente comprometido com o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Adotamos uma política de tolerância zero para atividades ilegais em nossa plataforma.
1. O que é Lavagem de Dinheiro?
Lavagem de dinheiro é o processo de ocultar a origem ilícita de valores obtidos por meio de atividades criminosas, fazendo com que pareçam ter origem legal.
2. Procedimentos de Verificação (KYC)
Para cumprir as leis internacionais e locais, somos obrigados a verificar a identidade de nossos clientes.
- Identificação: Coletamos documentos oficiais (RG, CNH, Passaporte) para validar a identidade.
- Comprovante de Endereço: Verificamos a residência do usuário.
- Origem de Fundos: Em casos de transações de alto valor, podemos solicitar comprovação da origem dos fundos depositados.
3. Monitoramento de Transações
Nosso sistema monitora todas as transações em busca de padrões suspeitos, incluindo, mas não se limitando a:
- Depósitos seguidos de pedidos de saque imediato sem atividade de jogo significativa.
- Uso de múltiplos métodos de pagamento não relacionados.
- Contas conectadas por IP ou dispositivo comum.
- Apostas em conluio (chip dumping) no pôquer ou outros jogos.
4. Regra de Turnover de Depósito
Para prevenir a lavagem de dinheiro, exigimos que todo depósito seja apostado pelo menos 1 vez (1x rollover) antes que um saque possa ser solicitado. Se suspeitarmos que a conta está sendo usada apenas para transferir fundos, podemos aumentar esse requisito ou bloquear o saque.
5. Reporte às Autoridades
O Eaebet reserva-se o direito de suspender qualquer conta suspeita e reportar as atividades às autoridades financeiras competentes (como o COAF ou órgãos internacionais equivalentes) sem aviso prévio ao usuário, conforme exigido por lei.
6. Listas de Sanções
Não aceitamos clientes residentes em países sancionados ou que constem em listas internacionais de sanções financeiras (OFAC, ONU, UE).